近期，中信銀行石家莊分行滄州營業(yè)部憑借敏銳的洞察力和高效的應急機制，成功堵截一起企圖買賣銀行卡賬戶的風險事件，獲得警方高度認可。
一位女士前往滄州分行營業(yè)部申請?zhí)嵘枪衩孓D賬限額，其頻繁開卡行為引起柜員警覺。面對詢問，客戶對兼職單位信息含糊其辭，且無法提供有效證明。會計經理迅速識別出潛在風險，懷疑客戶可能涉及銀行卡非法買賣。
為穩(wěn)住客戶并爭取時間，會計經理巧妙利用業(yè)務流程拖延時間，同時緊急聯(lián)系反詐中心。警方迅速響應，到場核實后確認客戶企圖出售銀行賬戶給不法分子。經批評教育，客戶認識到錯誤并同意銷卡。警方對我行工作人員的敏銳洞察和高效應對給予高度評價。
中信銀行石家莊分行將繼續(xù)深入做好反賭反詐“資金鏈”治理工作，利用多種方式、多種渠道組織轄屬機構向社會公眾宣傳出售、出借、出租買賣銀行卡及賬戶的危害性及懲戒措施，深化警銀協(xié)作，強化聯(lián)防聯(lián)控工作機制，繼續(xù)為守護人民群眾的“錢袋子”貢獻力量。
