近期，中信銀行石家莊分行轄屬邯鄲武安支行憑借敏銳的防范意識和高效的警銀協(xié)作，成功攔截一起利用聾啞人士進(jìn)行詐騙資金取現(xiàn)的案件，獲公安機關(guān)書面表彰，彰顯其維護金融安全、保護弱勢群體的堅定決心。
事件發(fā)生在武安支行，一聾啞客戶前來取款，系統(tǒng)風(fēng)險預(yù)警迅速引起柜員警覺。面對客戶模糊的資金說明及異常通訊行為，支行迅速啟動應(yīng)急機制，通過耐心細(xì)致的紙筆交流，結(jié)合對客戶行為的細(xì)致觀察，發(fā)現(xiàn)疑點重重。特別是對方拒絕直接溝通并催促客戶離開的行為，進(jìn)一步證實了風(fēng)險的存在。
關(guān)鍵時刻，支行果斷行動，深入核查客戶交易記錄，確認(rèn)資金流動異常，并迅速上報反詐中心。警方迅速介入，證實該筆資金為詐騙所得，涉及金額高達(dá)20萬元。我行的及時攔截與上報，有效阻斷了犯罪分子的資金鏈，成功為受害者挽回了財產(chǎn)損失。
今后，中信銀行石家莊分行將繼續(xù)秉承“金融為民”的初心，認(rèn)真履行社會責(zé)任，深化警銀協(xié)作機制，攜手筑牢反詐“防火墻”，牢牢守住人民群眾的“錢袋子”。
